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선진 지배구조
한미글로벌은 장기적인 주주가치 제고와 이해관계자의 균형 있는 권익증진을 도모할 수 있는 선진적 기업 지배구조 구현을 추구하고 있습니다. 주주, 이사회, 감사기구를 주축으로 이사회 중심의 책임경영을 실천해 나갈 수 있는 선진 지배구조를 정착시키기 위해 노력하고 있습니다.
기업지배구조 헌장 전문
"한미글로벌은 모든 구성원이 회사의 주인이 되어 탁월한 기술력을 기반으로 차별화된 최고의 서비스를 제공하고, 지속적인 혁신을 통하여 건설산업가치를 창출하고, 인류사회에 공헌하여 국내외에서 존경받고 신뢰받는 명품기업이 되는 것을 지향한다. 건전한 지배구조와 투명한 조직문화는 글로벌 명품기업이 되는 초석이라는 믿음으로, 한미글로벌은 이사회와 경영진 간 견제와 균형이 조화된 전문경영체제를 정착·발전시키기 위해 기업지배구조 헌장을 제정한다."
- 한미글로벌 기업지배구조 헌장 전문 중
한미글로벌은 기업경영에 있어 투명한 의사결정과 가치판단의 기준이 되는 기업지배구조 헌장을 제정하였습니다. 이 헌장에 의거하여 주주가치 증진과 직원, 고객 등 이해관계자의 균형 있는 권익증진을 위해 노력합니다.
- 주주
-
- 전자투표 실시
- 주주총회 집중일 이외 개최
- 주주권익 보호 및 주주 가치극대화를 위해 꾸준한 배당 실시
- 이사회
-
- 이사회 의장과 대표이사 분리
- 이사회 의장 사외이사 선임
- ESG 위원회 사외이사 과반수 구성
- 감사기구
-
- 회계 또는 재무 전문가 상근감사 보유
- 상근감사가 경영진 참석없이 외부감사인과 회의 개최
- 경영관련 중요정보에 상근감사가 접근할 수 있는 절차 보유
주주 가치 제고
주주 현황
한미글로벌의 2025년 12월 31일 기준 총 발행주식 수는 보통주 10,957,550주이며, 이 가운데 의결권 있는 주식수는 10,610,250주입니다. 당사가 발행한 주식은 모두 보통주로 1주 1의결권 원칙의 단일의결권제를 도입하여 주주에게 공평한 권리를 부여하고 있으며, 대주주·특수관계인 및 5% 이상 주주의 주식소유 현황을 사업보고서에서 구체적으로 공시하고 있습니다. 2015년 전 구성원 우리사주 갖기 운동을 진행하여 노동부에서 한미글로벌의 우리사주제도를 노사관계의 모범사례로 평가하기도 하였으며, 2025년 12월 31일 기준 우리사주조합 보유 주식수는 의결권 주식 대비 513,652주(4.8%)입니다. 의결권 있는 주식(10,610,250주) 기준으로 개인 소액주주가 57.1%, 최대주주 등 특수관계인이 20.7%, 국내기관 12.8%, 외국인 4.6% 순으로 구성되어 있습니다. 총 발행주식 중 347,300주는 자기주식(의결권 없음)입니다.
주주 구성 현황
기준일: 2025년 12월 31일 · 총 발행주식 10,957,550주 (의결권 있는 주식 10,610,250주)
| 구분 | 주식 수 | 의결권 내 비율 |
|---|---|---|
| 발행주식 총수 | 10,957,550 | - |
| 의결권이 있는 주식 | 10,610,250 | - |
| ㄴ개인 (소액주주) | 6,055,590 | 57.1% |
| ㄴ최대주주 등 특수관계인 | 2,197,689 | 20.7% |
| ㄴ국내기관 | 1,354,192 | 12.8% |
| ㄴ외국인 | 489,127 | 4.6% |
| ㄴ우리사주 | 513,652 | 4.8% |
| 의결권이 없는 주식 (자기주식) | 347,300 | - |
주주 환원 정책
한미글로벌은 회사 경영성과에 따른 안정적인 배당정책을 지향하며, 나아가 장기적 관점에서 기업의 가치 제고가 주주 가치 극대화로 이어질 수 있도록 노력하고 있습니다. 배당정책은 별도 당기순이익의 30% 이상 배당을 목표로 하고 있으며, 배당금은 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적 상황, 현금흐름 등을 전반적으로 고려해 결정합니다. 2025년 사업연도(제30기)에 대해 주당 400원의 현금배당을 결정했습니다. 이는 별도 재무제표 기준 배당 성향 65.3%에 해당하는 수치로, 목표치인 30%를 2배 이상 초과 달성한 것입니다. 연결 기준 배당 성향은 22.9%, 시가배당률은 2.3%를 기록했으며, 2026년 3월 24일 정기주주총회 승인을 거쳐 2026년 4월 10일에 지급되었습니다. 한미글로벌은 점진적으로 배당 성향을 늘려나갈 계획입니다.
기준일: 2025년 12월 31일 · 총 발행주식 10,957,550주 (의결권 있는 주식 10,610,250주)
| 구분 | 2023년 (제28기) | 2024년 (제29기) | 2025년 (제30기) |
|---|---|---|---|
| 주당 배당금 | 400원 | 400원 | 400원 |
| 배당 성향 (별도) | 36.2% | 37.8% | 65.3% |
주주와의 의사소통
주주에게 적시성 있는 정보를 공평하게 제공하기 위하여 공시제도를 적극 활용하고 있습니다. 매년 3월·5월·8월·11월에 사업보고서 및 분·반기 보고서 공시를 통하여 연도 및 분·반기 실적을 발표하고 있습니다. 주주가 주주총회 의안과 그 내용에 대해 충분한 정보를 가지고 참석하여 의결권을 행사할 수 있도록 공시시스템을 통해 안건 내용을 사전에 안내하고 있습니다.
정기 공시
총회 후 그 결과를 공시합니다.
수시 공시
전자 투표제
집중일 분산 개최
이사회 중심 책임 경영
이사회는 회사경영에 대한 최고 의사결정기구로서 이사회 중심의 책임경영을 실천한다는 경영철학에 기반하여 회사의 중요한 결정사항은 반드시 이사회를 통해서 투명한 의사결정이 이루어지도록 하고 있습니다. 이사회는 한미글로벌 경영진이 회사의 창업이념과 경영철학을 견지하면서 지속적인 성장전략을 추구해 가도록 지원하고 감독하고 있습니다. 이사회는 이사회 의결사항이 아닌 경우에도 회사의 중요한 경영사항에 대해서는 의무적 보고가 이루어지도록 하여 효과적인 경영감독기능을 수행하고 있습니다.
이사회 구성 및 독립성
한미글로벌의 이사회는 2026년 3월 분기보고서 기준 사내이사 6명과 사외이사 5명으로 구성되어 있으며, 대표이사와 이사회 의장을 분리하고 이사회 의장을 사외이사로 선출하여 이사회의 독립성을 강화하였습니다. 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다. 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임 시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 2025년 한 해 동안 총 8회의 이사회가 개최되었으며, '사업 경쟁력 강화·글로벌 경영 확대·행복경영 고도화'라는 경영 방침에 따른 주요 의사결정이 이루어졌습니다.
기준일: 2026.03.31
의장
-
전광우 이사회 의장
- 임기 만료
- 2028.03
- 주요 경력
- 前 국민연금 공단 이사장, 금융위원회 위원장 등
- 선임 배경
- 국내외 주요 기관 근무를 바탕으로 회사의 사업 전반 및 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되며 현재 세계경제 연구원 이사장으로서 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음
사내이사
-
김종훈 회장
- 임기만료
- 2027.03
- 주요 경력
- 前 삼성물산 등
- 선임 배경
- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함
-
윤요현 대표이사
- 임기만료
- 2027.03
- 주요 경력
- 前 쌍용건설, 삼성중공업
- 선임 배경
- 당사 기술 업무 수행 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함
-
박서영 대표이사
- 임기만료
- 2029.03
- 주요 경력
- 前 선진엔지니어링, 쌍용건설
- 선임 배경
- 당사 기술 업무 수행 및 대외업무를 안정적으로 수행하기 위함
-
한찬건 부회장
- 임기만료
- 2029.03
- 주요 경력
- 前 포스코건설 대표이사 사장
- 선임 배경
- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함
-
최성수 사장 / 지원총괄
- 임기만료
- 2029.03
- 주요 경력
- 前 삼성물산 등
- 선임 배경
- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함
-
김용식 사장 / 사업총괄
- 임기만료
- 2028.03
- 주요 경력
- 前 현대건설 부사장
- 선임 배경
- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함
사외이사
-
임일순
- 임기만료
- 2027.03
- 주요 경력
- 前 코스트코 최고재무책임자, 홈플러스 대표이사
- 선임 배경
- 국내외 주요 기업체의 경영 경험을 토대로 회사 사업 전반 및 리스크 관리, 전략 수립에 기여할 수 있을 것으로 판단되며 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음
-
황각규
- 임기만료
- 2028.03
- 주요 경력
- 前 롯데지주 대표이사 부회장
- 선임 배경
- 전문경영인으로서의 오랜 경력이 회사의 사업 전반 및 전략 수립에 기여할 것으로 판단되며 회사의 향후 장기 계획 수립에도 높은 기여를 할 것으로 판단되고 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음
-
김동재
- 임기만료
- 2028.03
- 주요 경력
- 前 펜실베니아 와튼스쿨, 現 연세대학교 국제학대학원 교수
- 선임 배경
- 어바나-샴페인 대 경영학과 교수 및 연세대학교 국제대학원 교수를 역임. 오랜 연구활동과 학문적 식견을 토대로 당사의 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 의견 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음
-
황주호
- 임기만료
- 2029.03
- 주요 경력
- 前 경희대학교부총장, 한국수력원자력 원장
- 선임 배경
- 당사가 진출 및 확대 추진중인 신사업 분야에서의 오랜 경험을 토대로 회사의 이사회적 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 의견 제시를 통한 기업의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 사외이사로서 요구되는 전문성, 독립성 등을 모두 충족하였음
2025년 이사회 주요 ESG 안건 심의 현황
이사 보수 현황
이사의 보수는 주주총회 결의로 정한 이사 보수 한도 범위 내에서 직급·보직·성과 등을 고려한 경영진 인사 및 처우 규정에 따라 지급하며, 사외이사의 보수도 주주총회에서 결의한 이사 보수 한도 내에서 지급하고 있습니다. 사외이사를 포함한 이사의 보수집행 내역은 사업보고서를 통해 공시하고 있으며, 개인당 5억원 이상의 보수를 받는 임원에 대해서는 보수금액과 산정 기준 및 방법을 별도 공시합니다.
ESG 위원회
한미글로벌은 기업의 지속가능경영을 유도하고 투명한 지배구조 확립 등을 통해 주주가치를 극대화하고자 2021년 이사회 내 ESG위원회를 신설하여 ESG 경영체계를 정비하는 노력을 기울였습니다. ESG 위원회는 사외이사 2인을 포함한 3인의 이사로 구성하고 있으며, 한미글로벌의 다양한 환경·사회·지배구조 관련 주요 이슈를 파악하고, 지속가능경영 전략과 방향성을 점검하여 ESG 경영을 보다 체계적으로 강화합니다.
AA — 상·하반기 모두 최고 등급 획득 (2025년)
종합 B+ — 환경 A, 사회 A+, 지배구조 B (2025년)
2025년 ESG위원회 주요 운영 현황
독립적이고 체계적인 감사기구
상근감사 선임 및 구성
회사는 독립성과 전문성을 갖춘 상근감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 감독 기능을 수행하게 하고 있습니다. 상근감사 예하에는 감사지원조직(감사실)을 두어 연간 감사계획 수립 및 실행, 내부통제 시스템의 적정성 점검, 외부감사 지적사항에 대한 조치내용 확인, 회계부정에 대한 내부제보 조사 및 후속조치 등의 업무를 수행하게 하고 있습니다.
| 성명 | 담당업무 | 전문성 | 회사 및 최대주주와의 거래 |
|---|---|---|---|
| 송상근 | 상근감사 | 공인회계사 | 해당 없음 |
-
8회
이사회 출석
출석률 100%
-
19회
상반기 내부감사
연간계획 100% 이행
-
5회
외부감사인 협의
경영진 배석 없이 독립 진행
-
적정
내부회계관리제도
외부감사인 의견
감사 기능 수행
상근감사는 직무를 수행함에 있어 감사직무규정에 의거 경영진 및 지배주주로부터 독립된 입장에서 객관성을 유지하도록 노력하고 있으며, 재무제표에 대하여 회계부서와 외부감사인의 의견을 들어 적정성 여부를 판단하고 있습니다. 또한 상근감사는 이사회 참석 및 업무 관련부서 또는 종속기업으로부터 구체적인 업무내용에 대한 설명이나 보고를 통해 회사 경영이나 중요한 의사결정 과정이 적정하게 진행될 수 있도록 감독하고 있으며, 내부회계관리제도의 구축 및 운영실태에 대한 평가를 수행하고 있습니다. 2025년 감사 과정에서 발견된 사항에 대해 현장 매출관리 매뉴얼 마련, 부서 간 정보 공유 채널 신설, ERP 시스템 개선 등 즉각적인 업무 개선을 이끌어냈습니다.
외부감사인 관리 및 독립 협의
상근감사는 공정한 외부감사 수행을 위한 외부감사인의 독립성·전문성 및 선임 절차의 공정성 강화를 위하여 외부감사인 선임 규정에 따라 감사인선임위원회의 승인을 받아 외부감사인을 선임하고 외부감사 수행 후 외부감사인에 대한 평가를 실시하고 있습니다. 상근감사는 외부감사인의 외부감사 계획 수립 단계부터 실시 단계, 종료단계에 이르는 전 과정에서 경영진 배석 없이 주기적으로 대면회의 또는 서면회의를 통하여 외부감사인과 커뮤니케이션을 유지하고 정보를 공유하고 있습니다.
2025년 주요 내부감사 활동
- 분기별 재무제표 및 주석 검토 (5월, 8월, 11월)
- 2024년 결산 재무제표 및 사업보고서 검토 (3월)
- 예금시재 불시 점검 (2월, 8월) — 자금사고 예방
- 사용인감 날인대장 관리, 종료 프로젝트 정산 등 내부통제 확인
- 월간 경영진회의 참여를 통한 성과 분석 및 감독
- '중대재해 Zero' 목표 2025년 안전보건계획 수립
- 2025년 2월 이사회 보고 및 승인
- 현장 안전 준수 여부 정기 점검
내부회계관리제도
한미글로벌은 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령, 외부감사 및 회계 등에 관한 규정 등이 정하는 바에 따라 내부회계관리제도를 운영하고 있으며 이를 통해 재무제표의 신뢰성을 제고하고 있습니다. 내부회계관리규정 제9조에 의거 대표이사는 매 사업연도마다 내부회계관리제도가 효과적으로 운영되고 있는지를 점검하고 상근감사와 이사회 및 주주총회에 운영실태를 보고하고 있습니다. 운영실태 점검 시 발견된 미비점은 해당 통제부서와 협의하여 적시에 개선해 나가고 있습니다. 2025년에는 연간 운영계획 검토(4월), 부정위험 평가 및 대응 방안 수립(5월), 설계(7월) 및 운영 평가(9월)를 완료했습니다. 그 결과 상근감사는 2025년 12월 31일 기준 회사의 내부회계관리제도가 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다고 판단하여 이사회에 보고했으며, 외부감사인 역시 '적정' 의견을 표명하여 제도의 신뢰성을 확인해주었습니다.
지표 및 목표
중장기 지배구조 목표 및 성과
한미글로벌은 투명하고 건전한 지배구조 확립을 위해 주주권리 보호, 이사회 중심 책임경영, 감사기구의 독립성 및 실효성 강화를 주요 관리 영역으로 설정하고 있습니다. 당사는 기업지배구조보고서의 지배구조 핵심지표 준수율을 대표 KPI로 관리하며, 이를 통해 지배구조 개선 수준을 정기적으로 점검하고 있습니다. 지배구조 핵심지표 준수율은 주주총회 운영, 배당 예측가능성, 이사회 구성과 독립성, 내부통제정책, 감사기구 운영 등 주주·이사회·감사 영역의 핵심 항목을 종합적으로 반영하는 지표입니다. 한미글로벌은 2025년 기준 지배구조 핵심지표 준수율 53.5%를 기록했으며, 향후 미준수 항목에 대한 개선 과제를 단계적으로 이행하여 지배구조의 투명성과 책임성을 강화해 나가겠습니다.